Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-064

东莞市达瑞电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议 由董事长李清平先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

董事会认真审议了公司《2021 年第三季度报告》，认为公司 2021 年第三季 度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年审计聘期已满，综合考虑 公司未来审计工作安排，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业 务情况和市场行情决定 2021 年度审计报酬并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

随着公司的不断发展，为适应公司经营战略发展的需要，提升运营效率和管 理水平，公司拟对组织架构进行调整，增加设立信息技术部、工程建设部、战略 发展部、投资并购部。本次组织架构调整有利于公司优化管理结构，不会对生产 经营活动产生重大影响。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提 名委员会审核通过，董事会同意聘任张真红女士为公司副总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议通过《关于变更经营范围暨修订 < 公司章程 > 的议案》；

根据经营发展的需要，公司拟增加经营范围：“第一类医疗器械生产”业务， 并根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况及经营范围变 更的需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过《关于 < 对外提供财务资助管理制度 > 的议案》；

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量， 确保公司经营稳健，董事会同意制定《对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过《关于 < 对外捐赠管理制度 > 的议案》；

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分 维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，董事会同意 制定《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8 、审议通过《关于 < 累积投票管理制度 > 的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股 东充分行使权利，维护中小股东利益，董事会同意制定《累积投票管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9 、审议通过《关于 < 股东大会网络投票管理制度 > 的议案》；

为了规范公司股东大会网络投票业务，便于股东行使表决权，保护投资者 合法权益，董事会同意制定《股东大会网络投票管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10 、审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、董事会决议；

• 2、独立董事的事前认可意见、独立意见；

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日