Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-069

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召 开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于变更经营范围的情况

根据经营发展的需要，公司拟增加经营范围：“第一类医疗器械生产”。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况及经营范围 变更的需求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： 1、第十三条

修订前：经依法登记，公司的经营范围为：“生产、加工、销售、研发：单、 双面胶、防震、防尘材料、绝缘屏蔽材料、吸音材料、电子元器件、小五金件、 包装塑胶材料等电子电器配件、辅件；生产、加工、销售：日用口罩（非医用）、 劳保用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 外）；物业管理、物业租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动)。

修订后：经依法登记，公司的经营范围为：“生产、加工、销售、研发：单、 双面胶、防震、防尘材料、绝缘屏蔽材料、吸音材料、电子元器件、小五金件、 包装塑胶材料等电子电器配件、辅件；生产、加工、销售：日用口罩（非医用）、 劳保用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 外）；物业管理、物业租赁； 第一类医疗器械生产 。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。

2、第八十三条

修订前：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股 东大会的决议，可以实行累积投票制。

修订后：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股 东大会的决议， 应当 实行累积投票制。

3、第一百一十一条

删掉：（四）董事会有权决定金额在 5000 万元以下的固定资产投资项目。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。上述事项的变 更最终以市场监督管理部门登记为准。

三、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日