Dongfang Electronics Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2018

Jan 31, 2018

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2018011

东方电子股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018 年1 月31 日 以通讯表决的方式召开，会议通知于2018 年1 月26 日以电子邮件的方式通知全 体董事。应参加会议的董事9 人，实际参加会议的董事9 人,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

会议审议的议案情况：

1 、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案修订 稿）》的相关规定以及公司2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018 年1 月31 日为授予日，向符合条件的160 名激励对象授予2800 万份股票期权。（《关于向 激励对象授予股票期权的公告》详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决2 票。其中，董事林 培明、李小滨作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

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