Dongfang Electronics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 13, 2017

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017064

东方电子股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月30日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017063），公司第八届 董事会第二十二次会议决定于2017年9月15日下午2：30在山东省烟台市芝罘区机 场路2号公司三楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2017年9月15日（周五）下午2:30（参加会议的股东请 于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

网络投票时间：2017年9月14日～2017年9月15日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15 日9:30至11:30， 13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月14日下午3： 00 至2017年9月15日下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会 的股权登记日：2017年9月11日，于2017年9月11日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会 议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于选举董事的议案》

3、披露情况：前述议案的详细内容，请见公司刊载于 2017 年 8 月 17 日、 2017 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司第八届董事会第二十一次、第二十二次会议决议公告（公告编号 2017059、 2017062）。

4、公司以累计投票方式选举非独立董事 2 人。特别提示：股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。

5、特别强调事项：《关于修改公司章程的议案》需要本次股东大会以特别决 议的方式表决。

议的方式表决。
三、提案编码
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票

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2

非累计投票的议案
1.00	关于修改公司章程的议案	√
累计投票的议案
2.00	关于选举董事的议案	应选人数（2）人
2.01	非独立董事胡瀚阳	√
2.02	非独立董事于新伟	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以 下资料：

（1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托 书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

（2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人 有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证 券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

— 2、登记时间：2017 年 9 月 12 日上午 9：00 16:30

3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号东方电子股份有限公司主楼 一楼大厅

4、联系方式

• （1）联系人： 张琪

（2）电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

邮箱：zhegnquan@dongfang-china.com

联系地址：烟台市机场路 2 号 邮政编码：264000

5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

• 1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2017 年

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3

9 月 15 日 9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为：2017 年 9 月 14 日下午 3：00 至 2017 年 9 月 15 日下午 3：00 期间 的任意时间。

• 2、本次股东大会的投票代码为 360682，投票简称“东方投票”。

• 3、网络投票的具体程序见附件二。

六、备查文件

• 1、东方电子股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

• 2、东方电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

东方电子股份有限公司董事会 2017 年 9 月 13 日

附件一、

授权委托书

1、委托人名称：

持有上市公司股份的性质 和数量 （股）。 2、受托人姓名： 身份证号码 。

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明

确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

• 4、授权委托书签发日期 年 月 日，有效期限至 年 月 日。

5、委托人签名（或盖章）：

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于修改公司章程的 议案
累积投票提案
2.0	关于选举董事的议案	投票数
2.01	非独立董事胡瀚阳
2.02	非独立董事于新伟

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4

附件二

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

2、表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年9 月14 日下午3：00，结束 时间为2017 年9 月15 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

四、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股 股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

4、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会

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5

改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候 选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案

累积投票议案
累积投票提案
4.0	非独立董事选举	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：王××
。。。。。	。。。。。。
4.06	例：江××
5.0	独立董事选举	投票数
5.01	例：王××
5.02	例：张xx
5.03	例：陈xx
6.0	监事选举	投票数
6.01	例：张xx
6.02	例：王xx
6.03	例：陈xx

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监 事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按 自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按 照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式1	方式2	方式3	方式。。。。。。
4.0	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	例：陈××	100	500	100
4.02	例：王××	100	0	50
.。。。	。。。。。。	。。。
4.06	例：江××	100	0	200

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