Dongfang Electronics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 3, 2006

证券简称：东方电子 证券编码：000682 公告编号：2006012

烟台东方电子信息产业股份有限公司

关于召开2006 年度第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年7 月31 日下午2：00

• 2.召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：凡是在2006 年7 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代 理人出席会议。

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、传真或信函

• 2.登记时间：2006 年7 月26 日上午9：00—11：00；下午2：00—4：00 3.登记地点：公司主楼一楼大厅

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、 委托代理人身份证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用交易系统投票

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有） 本次股东大会不采用互联网投票系统 六、其它事项

1. 会议联系方式： 公司地址：山东省烟台市机场路2 号； 邮编：264000；

电话（传真）：0535-6582228； 联系人：张俊杰、张琪 2.会议费用：与会股东膳宿费及交通费自理 七、授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电 子信息产业股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委 托 人 签 名： 委托人身份证号码： 委 托 人 持 股数： 委 托人 股东帐户： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：2006 年 月 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2006 年6 月29 日