Dongfang Electronics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 30, 2005

股票简称：东方电子 证券代码：000682 公告编号：2005012

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 关于召开 年度第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2005 年 12 月 31 日上午 9：30

1. 召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

1. 召开方式：现场投票

5.出席对象：凡是在 2005 年 12 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托 代理人出席会议。 二、会议审议事项 审议《关于公司资本公积金弥补亏损的议案》 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、传真或信函

• 2.登记时间：2005 年 12 月 27 日上午 9：00—11：00；下午 2：00—4：00 3.登记地点：公司主楼一楼大厅

1. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、 委托代理人身份证、授权委托书。 四、采用交易系统的投票程序（如有） 本次股东大会不采用交易系统投票 五、采用互联网投票系统的投票程序（如有） 本次股东大会不采用互联网投票系统 六、其它事项 1. 会议联系方式： 公司地址：山东省烟台市世回尧路 228 号； 邮编：264000；

电话（传真）：0535-6582228； 联系人：张俊杰、张琪

1. 会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理

七、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电 子信息产业股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委 托 人 签 名： 委托人身份证号码： 委 托 人 持 股数： 委 托人 股东帐户： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：2005 年 月 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2005 11 30 年 月 日