Dongfang Electronics Co.,Ltd — Governance Information 2018

Apr 11, 2018

东方电子股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

根据最新监管要求及东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情 况，现拟对《东方电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下 修改：

序号	原条款	修改后条款
1	第13 条，公司经营范围是 电力自动 化及工业自动化控制系统、电子产品 及通信设备（不含无线电发射器材）、 轨道交通机电设备及自动化系统、风 电场自动化及管理系统、电气机械及 器材、计算机系统及软件、仪器仪表； 电力电子设备；变压器、互感器、电 抗器、输配电及控制设备、高低压成 套开关柜及元器件、环网柜、柱上开 关、箱式变电站、特种变压器及辅助 设备、零部件的制造、销售及运营维 护；智慧城市、智能交通系统设计、 开发与工程施工；安防监控、建筑智 能化及建筑节能工程设计与施工；新 能源汽车充换电设备及相关软件的研 发、设计、生产、销售和运营维护； 光伏发电系统和空调系统的设计、开 发、建设、维护及技术咨询；电蓄热 设备的制造和销售；电力工程施工及 运营服务；房屋、办公及机械设备的 租赁；购电、售电、电力供应；区域 能源系统及管理；防坠落装置设计、 制造、安装、销售；进出口业务及对 外经济技术合作业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）	第13 条，经营范围 电力自动化及工业自动 化控制系统、电子产品及通信设备（不含无 线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化 系统、风电场自动化及管理系统、电气机械 及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、电 力电子设备、变压器、互感器、电抗器、输 配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器 件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种 变压器及辅助设备、零部件的制造、销售及 运营维护; 智慧城市、智能交通系统设计、 开发与工程施工；建筑智能化系统设计，安 防监控、电子与智能化工程、建筑节能工程 设计与施工；新能源汽车充换电设备及相关 软件的研发、设计、生产、销售和运营维护； 光伏发电系统和空调系统的设计、开发、建 设、维护及技术咨询；电蓄热设备的制造和 销售；电力工程施工及运营服务；房屋、办 公及机械设备的租赁；购电、售电、电力供 应；区域能源系统及管理；防坠落装置设计、 制造、安装、销售；进出口业务及对外经济 技术合作业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
2	第78 条，股东(包括股东代理人)以其 所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大	第78 条，股东(包括股东代理人)以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的

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	会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规 定条件的股东可以征集股东投票权。	股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权。公司不得对征 集投票权提出最低持股比例限制。
3	第82 条，…… 董事、监事会候选人名单以书面提案 的方式提请股东大会审议。董事会以 及单独持有或者合并持有公司有表决 权总数5%以上的股东，有权提出董事 候选人名单，每一个提案的候选人数 不得超过《公司章程》规定的董事会 人数。监事会以及单独持有或者合并 持有公司有表决权总数5%以上的股 东，有权提出由股东代表出任的监事， 每一个提案的候选人数不得超过《公 司章程》规定的应由股东代表担任监 事的人数；公司工会有权提出职工代 表董事、监事候选人名单，由公司职 工代表大会选举产生。 ……	第82 条，…… 董事、监事会候选人名单以书面提案的方式 提请股东大会审议。董事会以及单独持有或 者合并持有公司有表决权总数3%以上的股 东，有权提出董事候选人名单，每一个提案 的候选人数不得超过《公司章程》规定的董 事会人数。监事会以及单独持有或者合并持 有公司有表决权总数3%以上的股东，有权提 出由股东代表出任的监事，每一个提案的候 选人数不得超过《公司章程》规定的应由股 东代表担任监事的人数；公司工会有权提出 职工代表董事、监事候选人名单，由公司职 工代表大会选举产生。 ……
4	第155 条，（一）利润分配的原则：公 司的利润分配应重视对投资者的投资 回报，保持利润分配的连续性和稳定 性，并符合法律、法规的相关规定； 公司利润分配不得超过累计可供分配 利润的范围，不得损害公司持续经营 能力。 （二）利润分配的形式：公司可以采 取现金方式、股票方式或者现金与股 票相结合的方式分配股利。 （三）现金分红的条件、分配比例及 期间间隔：在保证公司正常经营业务 和长期发展的前提下，公司应当实施 现金分红。现金分红不少于当年实现 的可供分配利润的百分之十。 公司实施现金分红时必须满足下列条 件：1、现金分红不得损害公司持续经 营能力；2、公司该年度的可分配利润	第155 条，（一）利润分配的原则：公司的利 润分配应重视对投资者的投资回报，保持利 润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法 规的相关规定；公司利润分配不得超过累计 可供分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （二）利润分配的形式：公司可以采取现金 方式、股票方式或者现金与股票相结合的方 式分配股利，优先采用现金分红的利润分配 方式。 （三）现金分红的条件、分配比例及期间间 隔：在保证公司正常经营业务和长期发展的 前提下，公司应当实施现金分红。现金分红 不少于当年实现的可供分配利润的百分之 十。 公司实施现金分红时必须满足下列条件：1、 现金分红不得损害公司持续经营能力；2、公 司该会计年度盈利，累计可分配利润为正值；

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	为正值；3、公司该年度的现金及现金 等价物净增加额为正值； 4、公司未来12 个月内无重大投资计 划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出指以下 情形：公司未来12 个月内拟对外投 资、收购资产或购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计归属于 上市公司股东的净利润的30%。 （四）股票股利的发放条件： 公司在经营业绩良好，为满足股本扩 张或合理调整股本规模和股权结构的 需要，且董事会认为发放股票股利有 利于公司全体股东整体利益时，可以 提出股票股利分配预案。	3、公司该年度的现金及现金等价物净增加额 为正值；4、公司未来12 个月内无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生（募集资金 项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形： 公司未来12 个月内拟对外投资、收购资产或 购买设备累计支出达到或超过公司最近一期 经审计归属于上市公司股东的净利润的 30%。 在满足现金分红条件、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，公司原则上每年可 进行一次现金分红，公司董事会可以结合公 司的盈利状况及资金需求等状况提议公司进 行中期现金分红。 （四）股票股利的发放条件： 公司在经营业绩良好，为满足股本扩张或合 理调整股本规模和股权结构的需要，且董事 会认为发放股票股利有利于公司全体股东整 体利益时，可以提出股票股利分配预案。

东方电子股份有限公司董事会 2018 年 4 月 10 日

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