Dongfang Electronics Co.,Ltd — Governance Information 2015

Apr 3, 2015

东方电子股份有限公司 激励基金管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步建立、健全东方电子股份有限公司（以下简称“公司”） 的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员和骨干员工的积极性，增强管理 团队和骨干员工对公司持续健康发展的责任感，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益结合在一起，减少短期行为，促进公司长远发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况制定本办法。

第二条 本办法适用于2015 年度及以后年度提取激励基金。

第二章 激励基金的激励对象

第三条 激励基金的激励对象包括公司在职的：

• 1、除独立董事外的董事会和监事会成员；

• 2、高级管理人员；

• 3、中层管理人员；

• 4、由总经理提名的技术、销售、管理骨干和卓越贡献人员。

• 第四条 具有下列情形之一的不能成为激励对象：

• 1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• 2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• 3、因侵害公司技术、经济等权益受到公司处罚的。

第三章 激励基金的提取

第五条 激励基金的提取条件

公司每一年度激励基金的提取须满足以下条件：

• 1、年度净利润增长率超过20%（不含20%）；

• 2、年度资产保值增值率为正值；

• 3、考核年度财务报告被注册会计师出具标准无保留意见。

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第六条 考核指标的计算

1、净利润增长率根据经年度审计的公司合并报表，采用归属于母公司所有 者的净利润计算，计算公式为：

净利润增长率=（考核期当年净利润-上年净利润）÷上年净利润×100% 2、资产保值增值率根据经年度审计的公司合并报表确定，计算公式为： 资产保值增值率=（考核期期末股东权益÷考核期期初股东权益-1）×100% 第七条 提取的办法

按当年归属于母公司所有者的净利润/（当年归属于母公司所有者的净利润+ 少数股东损益）的比例（设为A）划分提取的区间。以公司前三年归属于母公司 所有者的净利润均值为基准值，以公司当年归属于母公司所有者的净利润超出基 准值部分为基数，按当年净利润增长率（设为B）的范围确定不同提取比例进行 提取。具体如下：

归属于母公司所 有者的净利润增 长率	提取比例	提取比例
	A<50%	A≥50%
20%<B≤30%	20%	25%
30%<B≤40%	25%	30%
40%<B≤50%	30%	35%
50%<B	35%	40%

第四章 激励基金的分配

第八条 公司对激励基金的分配确定基本办法，公司总经理激励基金的分配 额度为当年提取总额的 6%，其他激励对象的额度分配比例由总经理确定。在具 体考核年度，年度审计报告的考核指标达到了激励基金的提取条件，由总经理按 照本办法的规定，提取激励基金额度；根据已确定的分配比例，结合激励对象年 度绩效贡献情况，提出激励基金分配方案。上述方案须报董事会薪酬与考核委员 会审核，经公司董事会审议通过。

第九条 激励年度内激励对象解聘或离职的，不享受当年激励基金。因违纪 被公司解聘或解除劳动合同、个人提出解除或终止劳动合同的，其已分配但尚未 发放的激励基金不予发放。

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第十条 激励基金分配额度为税前额度，其税务处理按国家税务总局相关文 件执行。考核年度激励基金在下一年度费用中列支。

第五章 激励基金分配方案的组织实施

第十一条 经董事会通过后的激励基金分配方案，由证券部、人力资源部负 责组织，在公司年度股东大会审议通过公司年度报告后10 日内实施。

第六章 附则

第十二条 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。 第十三条 本办法的修改、补充均须公司股东大会审议通过方能生效。 第十四条 本办法的解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。

东方电子股份有限公司董事会

2015 年4 月1 日

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