Dongfang Electronics Co.,Ltd — Governance Information 2005

Apr 23, 2005

**东方电子：修改股东大会议事规则部分条款的议案

**2005-04-23 06:47   

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烟台东方电子信息产业股份有限公司

修改股东大会议事规则部分条款的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《关于加强社会公众股股东权益保

护的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的有关规定，现

将公司股东大会议事规则的部分条款作如下修改：

一、原第三十九条 " 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表

决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人

签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其正式委任代理人签署。"

修改为："股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，也可以

通过公司提供的网络形式的投票平台参与表决，股东大会实施网络投票，按有关实施办

法办理。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人

签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。"

二、原第五十六条 " 股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每个股东

（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表

决权。表决方式为记名式投票表决。"

修改为："股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。股东（包括股东代理

人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，并且对

议案表决时，应单独统计社会公众股股东的表决权总数和对每项议案的表决情况。表决

方式为记名式投票表决。"

三、原第六十五第六项变更为第七项，第六项修改为："下列事项由股东大会以特别

决议通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提

出申请：

1、公司向社会公众股增发新股（含发行境外上市外资股或者其他股份性质的权证）、

发行可转换公司债券、向原股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺

全部现金认购的除外）；

2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或

超过20%；

3、股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；

4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东有重大影响的相关事项"。

股东大会审议具有前述条款的，公司发布股东大会通知后，应在股权登记日后三日

内再次公告股东大会通知。"

四、原第七十二条第一项"出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；"

修改为："出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；参加表决的社

会公众股股东人数、所持股份总数及占公司社会公众股股份的比例；以及参加表决的前

十大社会公众股股东的持股数。"

五、原第七十二条第五项"每一表决事项的表决结果；"

修改为："每一表决事项的表决结果，非流通股东和社会公众股股东对每项议案的表

决情况，以及参加表决的前十大社会公众股股东对每项议案的表决情况。"

六、原第七十二条第七项后增加一项为第八项"股东大会记录由出席会议的董事和记

录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。股东大会会议记录的保管期限为10年。"

七、原第七十三条"股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案

由董事会秘书保存。股东大会会议记录的保管期限为10年。"

修改为："股东大会决议公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）

股份总数及占公司有表决权总股份的比例，参加表决的社会公众股股东（和代理人）人

数、所持（代理）股份总数及占公司社会公众股股份的比例、表决方式以及每项提案的

表决结果，非流通股股东和社会公众股股东对每项议案的表决情况，参加表决的前十大

社会公众股股东的持股和表决情况。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或

名称、持股比例和提案内容。"

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2005年4月20日