Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Oct 11, 2019

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019028

东方电子股份有限公司关于对子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了促进公司全资子公司东方电子印度有限公司（以下简称“印度公司”） 的发展，公司决定为印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预 付款保函，自董事会审议通过之后的连续十二个月内累积保函金额不超过5000 万元。董事会授权董事长决定办理前述保函业务的相关事宜。

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为印度公司开立保函的 议案》，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东方电子印度有限公司

• 成立日期：2010 年4 月12 日

注册地点：印度海德拉巴市SAROJINI DEVI 路SWAPNALOK 区KALASINGIDA 大厦3 楼1-2-216, 217/317 号

注册资本：51.3 万美元

主营业务：印度公司经营范围涉及电力设备及电力自动化及工业自动化 控制系统、计算机软硬件、电子产品及通信设备（不含移动电话）、仪器仪表、 工业控制系统的销售及技术咨询服务，进出口业务及对外经济技术合作服务等。 股权结构：东方电子股份有限公司持有其100%的股权。

2、被担保人一年又一期的财务数据

单位：元

		单位：元
	2018 年12 月31 日	2019 年6 月30 日
资产总额	30,359,266.40	34,315,289.45
负债总额	29,276,236.34	35,792,906.50
其中：银行贷款总额	0	0

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流动负债总额	29,276,236.34	35,792,906.50
净资产	1,083,030.06	-1,477,617.05
营业收入	73,394,566.09	6,842,276.06
利润总额	1,105,791.19	-2,580,750.91
净利润	637,876.61	-2,580,750.91

注：印度公司没有担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

3、东方电子印度有限公司不是失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会认为，为公司的全资子公司印度公司在印度市场中标项目提供担 保，出具履约保函和预付款保函，会促进印度公司的市场开拓和业务发展，符合 公司利益，董事会同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度为5000 万元；公司及控股子 公司对外担保余额0 万元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余 额0 万元；无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉 而应承担的担保金额。

五、其他

• 1、备查文件

• （1）公司第九届董事会第十三次会议决议；

• （2）独立董事关于对子公司担保的独立意见。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2019 年10 月11 日

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