Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 28, 2018

证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2018016

东方电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”或“公司”）2017 年 9 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 < 东方电子股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） > 及其摘要的议 案》等本次交易的相关议案。2017 年 9 月 29 日，山东省国资委以《山东省国资 委关于东方电子股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票有关问题的批复》 （鲁国资产权[2017]38 号）原则同意东方电子发行股份购买资产并募集配套资 金方案。2017 年 10 月 27 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议并通 过了本次交易的相关议案。2018 年 1 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十七 次会议，审议通过了与本次发行股份购买资产方案调整相关的议案，独立董事对 此发表了独立意见。2018 年 1 月 12 日，山东省国资委以《山东省国资委关于调 整东方电子股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票方案的批复》（鲁国资 产权[2018]3 号）原则同意东方电子调整重大资产重组方案。

根据中国证监会 2018 年 2 月 1 日发布的《并购重组委 2018 年第 8 次会议审 核结果公告》，东方电子本次发行股份及支付现金购买资产获有条件通过，后经 对并购重组委审核意见进行补充，公司本次发行股份及支付现金购买资产获通过。 近日，公司收到中国证监会《关于核准东方电子股份有限公司向东方电子集团有 限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018] 350 号），本次交易获得中 国证监会核准。根据本次交易的实际进展情况，公司对重组报告书修订如下：

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证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2018016

本次交易已取得中国证监会的核准，故在重组报告书中的本次交易履行的 决策和审批程序等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关 的风险提示。

特此公告。

东方电子股份有限公司 2018 年 2 月 27 日

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