Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 9, 2017

东方电子 独立董事事前认可意见

东方电子股份有限公司独立董事

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的事前认可意见

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买烟台东 方威思顿电气有限公司 83.2587%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。公司在召开董事会前已将本次交易事项通知了我们，并提供了相关资 料和进行了必要的沟通。我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原 则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交 易发表事前认可意见如下：

1、我们对《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事 会审议。

2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的行为构成重大资产重组， 同时构成关联交易。

3、本次交易方案合理、可行，不存在损害上市公司及其投资者利益的情形。 本次交易履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。

4、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力， 有利于公司增强抗风险能力。

基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司 董事会审议。

（以下无正文）

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东方电子 独立董事事前认可意见

（此页无正文，为《东方电子股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签名页）

独立董事签名：

【江秀臣】

【房立棠】

【曲之萍】

2017 年4 月 7 日

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