Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 29, 2011

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2011006

东方电子股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• （1）基本情况。

东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”）于2011 年 3 月25 日与 广州摩瑞自动化设备有限公司(以下简称“广州摩瑞”)共同投资600 万元成立广 州东方摩瑞自动化设备有限公司（以工商局核准名称为准）、（以下简称“东方 摩瑞公司”），其中公司出资306 万，持股比例为51％，广州摩瑞自动化设备 有限公司出资294 万，持股比例为49％。

（2）根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次投资议题经公司

第六届董事会第十一次次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（3）本次投资不构关联交易。

二、交易对手方介绍

名称：广州摩瑞自动化设备有限公司

住所：广州市越秀区先烈中路80 号1105 室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王锡让

注册资本：300 万元

营业范围：销售：电力自动化设备、工业自动化设备、电子产品、通讯器

材、电气机械、电子计算机软硬件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、化工材料 （不含易燃易爆危险化学品）；电子自动化设备、工业自动化设备的安装及技术 服务；电气机械设备的安装；电子计算机及配件的安装、技术服务。

广州摩瑞的股权结构表:

投资方名称	投资方经济性质	投资比例	国籍
王锡让	自然人	34%	中国
王缙礼	自然人	33%	中国
朱洪光	自然人	33%	中国

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与本公司无关联关系。 三、投资公司的基本情况

（1）出资方式

东方电子以现金方式出资306 万元，资金来源为自有资金；广州摩瑞以现 金方式出资294 万元，资金来源为自有资金。

（2）投资公司基本情况：

投资成立的广州东方摩瑞自动化设备有限公司，东方电子占其51％的股权， 广州摩瑞占其49％的股权。其营业范围为电力自动化及工业自动化控制设备及 系统、智能电网、电力设备及配件、电子产品、仪器仪表、通讯器材、电气机械、 节能环保设备、水电、发电及风电设备；计算机网络系统设计、集成、安装、运 维及监理、计算机软件、硬件的开发、销售、技术咨询服务；物联网系统及工程、 智能建筑、智能交通、智能家居及智能小区系统、市政工程、安防工程；金属材 料、建筑材料、化工材料（不含易燃易爆危险化学品）；许可范围的进出口业务 及批准范围的对外经济技术合作业务、代理业务、技术服务、技术咨询（以工商 局最终核准的经营范围为准）。

四、投资合同的主要内容

1、共同投资人： 东方电子与广州摩瑞

2、投资额和投资方式

投资成立的东方摩瑞公司注册资本600 万元，其中投资各方的出资额及出 资比例如下：

例如下：
出资方	出资额	出资比例
东方电子	306万元	51％
广州摩瑞	294万元	49％

3、新公司董事会和管理人员的组成安排

新公司的股东会由东方电子和广州摩瑞共同组成，是公司的最高权力机构。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由5 人组成，其中东方电子委派 3 人，广州摩瑞委派2 人。董事会设董事长一名，由东方电子提名，由董事会选 举产生；设总经理1 名,由董事会聘任；财务负责人由东方电子委派；其他机构 设置由总经理提案，董事会决定。

4、违约责任

2

合同各方应尽快出资到位，任何一方拖延出资，对守约方造成损失，应向守 约方赔偿。

五、投资的目的和对公司的影响

东方摩瑞公司的成立将有利于公司产品的市场开拓，拓展公司产品的市场份 额和市场占有率，促进新产品的销售，实现以销售进步促进技术进步的良好发展 局面。

六、备查文件

1、《共同投资合作协议》。

• 2、公司第六届董事会第十一次次会议决议。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2011 年3 月25 日

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