Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 18, 2023

• 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023 03

东方电子股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2023 年4 月17 日以 现场加视频的方式召开，会议通知于2023 年4 月6 日以电子邮件的方式通知全 体董事。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，董事胡瀚阳因故不 能出席会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事王贡勇以腾讯会议的方式参 会，其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、会议议案的审议情况

• 1、审议并通过了《关于公司2022 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2022 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022 年年度报告全文》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

• 2、审议并通过了《关于公司2022 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2022 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

• 3、审议并通过了《关于公司2022 年度总经理工作报告的议案》；

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与会董事听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2022 年度总经理工 作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022 年度公司经营管理团队落实董 事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。 表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517 号审计 报告确认，公司2022 年度营业收入5,460,252,756.91 元，比去年同期增长 21.73%；归属于母公司所有者的净利润438,427,400.58 元，比去年同期增长 26.06%；基本每股收益0.3270 元，比去年同期增长26.06%；经营活动产生的现 金流量净额412,553,289.32 元，比去年同期增长104.16%；截止2022 年12 月 31 日公司资产总额9,563,718,141.46 元，比去年同期增长18.71%；归属于母公 司的所有者权益为4,148,978,917.43 元，比去年同期增长8.95%。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5 、审议并通过了《关于公司2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517 号审计 报告确认，2022 年度公司实现合并净利润493,967,017.35 元，其中归属于母公 司所有者的净利润438,427,400.58 元。母公司2022 年度实现净利润 197,854,341.54 元，按照《公司章程》的相关规定提取10%法定盈余公积金 19,785,434.15 元，加年初未分配利润443,495,358.30 元，减2021 年分配的股 利80,443,620.42 元，本次可供股东分配的利润为541,120,645.27 元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑到与股东分享发展成果并结合公司2022 年实际经营成果及未来发展，公司董事会向股东大会提交的2022 年度利润分配 预案为：

①按照 2022 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；

②公司拟以总股本1,340,727,007 股为基数向全体股东每10 股派发现金红 利0.75 元（含税），共计派发现金红利100,554,525.53 元。剩余可供股东分配

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的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持 有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过 户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专 用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次 现金红利分配总额。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 6、审议并通过了《关于聘请公司2023 年度财务报告审计机构和内部控制

• 审计机构的议案》；

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、审议并通过了《关于公司2022 年内部控制自我评价报告的议案》；

《公司2022 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 8、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《激励基金管理办法》《选聘职业 经理人工作方案》等公司规章制度的相关要求，董事会对高级管理人员2022 年 度的绩效进行了考核，并依据考核结果对高级管理人员发放绩效。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发 放，公司按职位、责任、能力、市场 薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬 情况进行确定和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和 发放。

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表决结果：同意8 票，关联董事方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。 9、审议并通过了《关于公司2023 年日常经营性关联交易预计的议案》；

《关于公司2023 年日常经营性关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳、方正基回避表决； 反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

10、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；

《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

• 11、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》；

公司向每位独立董事每年支付津贴8 万元（含税），独立董事出席公司董事

会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

表决结果：同意6 票，关联董事杜至刚、房绍坤、王贡勇回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

• 12、审议并通过了《关于核销坏账损失的议案》；

《关于核销坏账损失的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 13、审议并通过了《关于召开公司2022 年度股东大会的通知》；

• 《关于召开公司2022 年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》

• 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  • 表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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东方电子股份有限公司

董事会

2023 年4 月17 日

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