Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

• 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021 14

东方电子股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2021 年4 月28 日 以通讯表决的方式召开，会议通知于2021 年4 月25 日以电子邮件的方式通知全 体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

• 1、审议并通过了《公司2021 年一季度报告及摘要的议案》；

《公司 2021 年一季度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021 年一季度报告全文》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

• 《2021015-关于为全资公司公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券

• 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

• 2、独立董事发表的独立意见。

东方电子股份有限公司

董事会

2021 年4 月28 日

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