Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Nov 17, 2020

• 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2020 27

东方电子股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020 年11 月17 日以 通讯表决的方式召开，会议通知于2020 年11 月12 日以电子邮件的方式通知全 体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人,公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基 金的议案》，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),编号：2020-28-关于公司全资子公司与专业机构合作设立 半导体专项基金暨签署合作协议的公告。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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