Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 11, 2019

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2019027

东方电子股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以电 子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、会议审议并通过了《关于为印度公司开立保函的议案》：

为了促进公司全资子公司东方电子印度有限公司（以下简称“印度公司”） 的发展，公司决定为印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预 付款保函，自董事会审议通过之后的连续十二个月内累积保函金额不超过5000 万元。董事会授权董事长决定办理前述保函业务的相关事宜。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）编号 2019028-关于为子公司提供担保的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电子股份有限公司董事会 2019 年10 月11 日

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