Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2019018

东方电子股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 25 日以电子 邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、审议并通过了《关于公司 2019 年一季度报告及摘要的议案》：

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2019 年一季度报告相关公告，公告编号：2019019。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于办理银行票据池业务的议案》：为盘活公司收回的电 子银行承兑票据，减少公司资金占用，公司向交通银行股份有限公司烟台分行（下 称交行）申请办理金额不超过1 亿元人民币的票据池项下电子银行承兑业务，公 司将收回的电子银行承兑汇票入交行票据池，通过质押票据，在质押额度内按业 务需求开立电子银行承兑汇票或银行保函等业务。期限自董事会决议通过后一年 内有效。公司董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电子股份有限公司董事会 2019 年4 月29 日

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