Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2019015

东方电子股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件 的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、审议并通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》：

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告编号2019017-关于2019 年日常关联交易预计的公 告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事杨恒坤、丁振华、 胡瀚阳回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于关于向银行申请低风险授信业务的议案》：为满足公 司业务发展需要，提高业务办理效率，公司向中国工商银行股份有限公司烟台南 大街支行申请低风险授信业务额度 5000 万元，该额度可循环使用。具体品种包 括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函及其他各类非融资类保函业务， 保函期限以实际申请期限为准，最长不超过 5 年。上述业务采用缴纳 100%保证 金的方式办理，以公司与中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行签订的保证 金质押合同为准。业务办理期限自决议通过后一年有效。公司董事会授权财务部 办理相关具体业务。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议并通过了《关于召开2018 年年度股东大会通知的议案》:

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告编号 2019016-关于召开公司 2018 年度股东大会通知 的公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

东方电子股份有限公司董事会

2019 年4 月19 日

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