Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 26, 2019

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2019006

东方电子股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019 年2 月26 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2019 年2 月22 日以电子邮件的方式通知全体董 事。应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、审议并通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的议案》，议 案内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的公告编号2019007-关于召开2019 年第一次临时股东 大会的通知。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2019 年2 月26 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1