Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 28, 2019

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019003

东方电子股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019 年1 月28 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2019 年1 月23 日以电子邮件的方式通知全体监 事。应参加会议的监事3 人，实际参加会议的监事3 人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于终止2017 年股票期权激励计划的议案》。

经审核，监事会认为公司本次终止2017 年股票期权激励计划的程序符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意终止实 施2017 年股票期权激励计划，并注销已授予但尚未行权的2800.00 万份股票期 权。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2019 年1 月28 日

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