Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2018057

东方电子股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018 年10 月29 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2018 年10 月24 日以电子邮件的方式通知全体 董事。应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、审议并通过了《公司2018 年第三季度报告及摘要的议案》，（详见公司 刊载于巨潮网 www.cninfo.com.cn 的三季度报告全文)

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核与推荐，公司董事会聘任方 正基先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之 日止。方正基先生简历见附件 1。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2018 年10 月29 日

附件1：

方正基先生简历

方正基，男，中国籍，无境外居留权，1978 年5 月出生，1999 年毕业于南 京邮电学院，获得学士学位。1999 年9 月起在东方电子股份有限公司工作，历 任工程保护业务经理、销售公司办事处主任、大区副经理、行业拓展部部长、销

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售公司副总经理等职务，现任东方电子股份有限公司一次设备事业部总经理。

方正基先生截止公告披露日未持有本公司股票；与公司、持有公司 5%以上 股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其 他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等要求的任职资格。方正基先生不是失信被执行人。

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