Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2018048

东方电子股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018 年8 月21 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2018 年8 月10 日以电子邮件的方式通知全体董 事。应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、审议并通过了《关于公司2018 年半年度报告及摘要的议案》。（详见公 司刊载于巨潮网 www.cninfo.com.cn 的半年报全文及摘要)

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于公司2018 年半年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于对公司子公司增资的议案》：详见公司刊载于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告编号：2018049-东 方电子股份有限公司对外投资公告)。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：

为满足业务发展的资金需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司烟台南 大街支行申请授信1.5 亿元，其中非专项授信额度8,000 万元（产品包括流动资 金贷款、银行承兑汇票、贸易融资及融资性保函），专项授信额度6,500 万元（产

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品为非融资性保函），衍生交易授信额度500 万元（产品包括代客商品、账户贵 金属即期与远期掉期交易，外汇期权、即期及远期结售汇、外汇掉期等）；向上 海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信1.2 亿元。以上额度为信用方 式，期限自本次董事会决议通过后两年内有效。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2018 年8 月21 日

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