Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 11, 2018

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2018021

东方电子股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018 年4 月10 日 在公司会议室召开，会议通知于2018 年3 月30 日以电子邮件的方式通知全体董 事。应参加会议的董事9 人，实际参加会议的董事9 人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况：

1、审议并通过了《公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2017 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017 年年度报告全文》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《公司2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2017 年董事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

• 3、审议并通过了《公司2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

与会董事认真听取了公司总经理林培明先生所作的《公司 2017 年度总经 理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司高管团队落实董 事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

• 4、审议并通过了《公司2017 年度财务决算报告的议案》

经山东和信会计师事务所和信审字(2018)第000302 号审计确认，公司2017

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1

年度营业收入2,708,461,875.63 元，比去年同期增长14.20%；实现归属于母公 司所有者的净利润63,517,662.53 元，比去年同期增长6.35%；基本每股收益 0.0649 元，比去年同期增长6.22% ；经营活动产生的现金流量净额 191,965,988.86 元，比去年同期增长了419%；截至2017 年12 月31 日公司资产 总额4,790,871,086.96 元，比去年同期增长40.62%；归属于母公司的所有者权 益为1,742,668,384.60 元，比去年同期增长10.94%。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》

经山东和信会计师事务所审计，本公司 2017 年度母公司实现净利润为 29,867,928.44 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 2,986,792.84 元，加上年初未分配利润112,957,752.34 元，减去已分配的利润 0 元，实际可分配利润为139,838,887.94 元,现金及现金等价物净增加额为 46,980,765.22 元。

2018 年公司因重大资产重组预计发生大额资金支出9000 余万元，公司董 事会决定2017 年度不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。 未分配利润将用于新产品的研发和现有产品的市场拓展。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘请公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的议案》：公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为60 万元（其中财务 审计40 万元，内控审计20 万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已 连续为公司服务16 年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

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2

7、审议并通过了《关于公司董事会换届选举》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期为三年，将 于2018 年5 月6 日到期，董事会提名杨恒坤、丁振华、林培明、李小滨、胡瀚 阳、于新伟、江秀臣、房立棠、曲之萍为第九届董事会董事候选人，其中，江秀 臣、房立棠、曲之萍为独立董事，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核，待 审核通过后方可提交股东大会审议。

董事任期三年。（董事简历见附件1）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

公司拟向每位独立董事每年支付津贴4.5 万元（不含税），独立董事出席公 司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据

实报销。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司内部控制自我评价报告刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

10、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事将向股东大会作述职报告。

公司独立董事述职报告刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

11、审议并通过了《关于2018 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事杨恒坤、丁振华、林

培明、胡瀚阳回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

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3

• （www.cninfo.com.cn）公告编号为2018023-关于公司2018 年日常关联交易预 计的公告。

• 12、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

关于修改公司章程议案刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

13、审议并通过了《关于召开东方电子股份有限公司2017 年度股东大会通 知的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）公告编号为2018024-关于召开东方电子股份有限公司 2017 年度股东大会通知。

14、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

关于会计政策变更的议案刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2018 年4 月10 日

附件1

董事候选人简历

杨恒坤： 男，1964 年生，大学，研究员，中共党员。曾任烟台冰轮股份有 限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事。现任东方电子集团有限公司总 经理、董事长，公司董事。

杨恒坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日未持有公司股票；也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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4

丁振华 ：男，1965 年生，博士，研究员，中共党员。曾任公司电力调度自 动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、董事，东方电子 集团有限公司副董事长、董事。

丁振华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日持有公司股票 169318 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林培明： 男，1971 年生，工商管理硕士，研究员，中共党员。曾任龙口东 立电线电缆有限公司副总经理、总经理；东方电子股份有限公司总经理助理、副 总经理、董事；东方电子集团有限公司董事。现任公司总经理、董事，龙口东立 电线电缆有限公司董事长、烟台东方能源科技有限公司董事长。

林培明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日未持有公司股票；也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李小滨 ：男，1967 年生，博士，研究员，中共党员。曾任公司保护事业部 副经理、保护及变配电自动化部部长、技术中心副主任、公司副总工程师，现任 公司总质量师、董事。

李小滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日未持有公司股票；也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡瀚阳： 男，1983 年生，硕士，曾任凯银资本执行合伙人、黄河三角洲投 资管理有限公司-执行董事。现任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司总经理、 公司董事。

胡瀚阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日未持有公司股票；也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于新伟： 男，1971 年生，硕士，曾任山东省财政厅国有资产管理局评估中 心任科员、山东银星实业总公司任副总经理。现任山东天诚投资管理有限公司任 董事长、山东天诚控股股份有限公司任董事长、济南天诚民间资本管理管理股份 有限公司董事长，公司董事。

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5

于新伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日未持有公司股票；也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事

江秀臣 ，男，1965 年出生，博士、电气工程系教授、博士生导师。曾任上 海交通大学电机系主任、电力学院副院长、电气系主任，现任上海交通大学信息 技术与电气工程研究院副院长、国家能源智能电网（上海）研发中心主任、国家 科技部智能电网专项专家、国际智能电网行动网络（ISGAN）中国联络办公室主 任，国家可再生能源专家咨询委员会委员，思源电气股份有限公司（证券代码 002028）监事会主席。

江秀臣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日未持有公司股票；也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

房立棠 ，男,1968 年出生，法学和管理学双硕士。现任德衡律师集团事务所 高级合伙人，北京市律师协会证券法律专业委员会委员，青岛市上市公司协会首 任监事长，齐峰新材股份有限公司（证券代码 002521）独立董事。

房立棠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日未持有公司股票；也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲之萍 ，女，1955 年出生，本科学历，高级会计师。曾任烟台冷冻机配件 厂主管会计、财务科长；烟台冷冻机总厂成本会计、财务科长；烟台冰轮集团公 司财务处长；烟台冰轮股份有限公司董事、总会计师兼财务部长。现在退休。

曲之萍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。截至通知日发布日未持有公司股票；也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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