Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2018012

东方电子股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2018 年1 月31 日以 通讯表决的方式召开，会议通知于2018 年1 月26 日以电子邮件的方式通知全体 监事。应参加会议的监事3 人，实际参加会议的监事3 人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议审议的议案情况：

1 、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》：

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进 行核实后，监事会认为：

列入公司本次股票期权激励计划授予激励对象名单的人员符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《股票期权激励计划（草案修订 稿）》规定的任职资格；不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的 情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情 形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股 权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合 公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作 为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意以2018 年1 月31 日为授予日，向符合条件的160 名激励对象授予2800 万份股票期权。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

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