Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 12, 2018

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2018004

东方电子股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018 年1 月12 日 以通讯表决的方式召开，会议通知于2018 年1 月10 日以电子邮件的方式通知全 体董事。应参加会议的董事9 人，实际参加会议的董事9 人,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

会议审议的议案情况：

1、审议并通过了《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的通知的议 案》（议案内容请详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号2018005-关于召开公司2018年第一次临时 股东大会的通知公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

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