Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2017079

东方电子股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017 年12 月25 日 以通讯表决的方式召开，会议通知于2017 年12 月22 日以电子邮件的方式通知 全体董事。应参加会议的董事9 人，实际参加会议的董事9 人,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、审议并通过了《关于增加2017 年日常关联交易预计额度的议案》

（详见公司发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn

的编号2017078-关于增加2017 年日常关联交易预计额度的公告）

会议表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决4 票，其中， 董事杨恒坤、丁振华、林培明、胡瀚阳作为关联董事，回避表决。 特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2017 年12 月25 日

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