Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

东方电子股份有限公司

独立董事对董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为东方电子股 份有限公司的独立董事，查阅了公司提供 的相关资料，现就公司第八届董事会 第二十二次会议审议的《关于变更公司董事会部分董事的议案》进行了认真核查， 发表独立意见如下：

本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的 上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》 第 146 条和《公司章程》第 95 条规定的情形，也不存在《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条的规定情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要 求的任职资格。上述董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。

我们同意将胡瀚阳先生、于新伟先生提名为公司第八届董事会董事候选人， 同意将相关提案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

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（本页无正文，为《东方电子股份有限公司独立董事对提名董事会董事候选 人的独立意见》之签字页）

江秀臣 房立棠 曲之萍

2017 年 8 月 29 日

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