Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2017032

东方电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2017 年4 月28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017 年4 月25 日以电子 邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议表决情况

会议通过记名投票表决审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017 年一季度报告及摘要的的议案》（详细内 容请见公司披露于巨潮资讯网、《中证报》、《证券时报》的报告及摘要的全文） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议 通 过并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：为满足公司 业务发展的资金需求，公司向交通银行烟台分行申请授信额度1 亿元，信用方式， 授信期限自决议通过后两年有效；向工商银行烟台南大街支行申请授信1.5 亿 元，其中非专项授信额度8,000 万元（产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 贸易融资及融资性保函），专项授信额度6,500 万元（产品为非融资性保函），衍 生交易授信额度500 万元（产品包括代客商品、账户贵金属即期与远期掉期交易， 外汇期权、即期及远期结售汇、外汇掉期等），信用方式，期限为自本协议通过 后一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

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