Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 21, 2016

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016037

东方电子股份有限公司

第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 东方电子股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2016 年12

• 月21 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016 年12 月19 日以电子邮件的方 式通知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人,符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议表决情况

会议通过记名投票表决审议并通过了以下议案：

• 1、审议并通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》：

• 同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017 年1 月10 日上午开市起

• 继续停牌不超过3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6 个月。

  • 公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  • 该议案需提交股东大会审议通过。

  • 2、审议并通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的通知》的

议案。

决定公司于2017 年1 月6 日召开2017 年第一次临时股东大会。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上公告编号为2016038-东方电子股份有限公司关于召开

2017 年第一次临时股东大会的通知的公告。

公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

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