Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 6, 2016

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016016

东方电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016 年5 月6 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2016 年5 月3 日以电子邮件的方式通知全体董 事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于召开2015 年度股东大会通知的议案》：议案内容， 请详见2016 年5 月7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》上的编号2016015-东方电子股份有限公司关于召开2015 年度股东 大会的通知。

公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2016 年5 月6 日

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