Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

东方电子股份有限公司

独立董事关于对外投资的独立意见

根据《关于上市建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干意见》等相关法律、法规和 行政规则及公司章程和《公司独立董事工作制度》的有关要求，作为东方电子股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在审阅公司董事会提交相关 资料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于本人的独立判 断，现发表独立意见如下：

我们认为：

1、我们认为投资成立烟台东方能源科技有限公司，集中资源运作能源服务 项目，开拓能源替代、配电资产建设运营管理、售电业务等领域的业务，培育公 司新的种子产品，符合公司的发展战略需要。

• 2、对外投资使用公司自有资金，未发现使用募集资金用于风险投资事宜。

• 3、对外投资符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事： 江秀臣、房立棠、曲之萍

2016 年3 月29 日

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