Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

• 证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016 05

东方电子股份有限公司

第八届董事会第七次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第七次会议（临时会议）于2016 年3 月29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016 年3 月24 日以电子邮件的方 式通知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人,符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、审议并通过了《关于投资成立烟台东方能源科技有限公司的议案》:议 案内容，请详见2016 年3 月30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、《证券时报》上的编号2016-03-东方电子股份有限公司对外投资公 告。

公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。

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