Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 25, 2015

• 证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015 024

东方电子股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2015 年6 月25 日 以通讯表决的方式召开，会议通知于2015 年6 月22 日以送达、电子邮件的方式 通知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于对子公司增资的议案》，详见公告编号为2015024 东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告 。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2015 年6 月25 日

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