Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

• 证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015 020

东方电子股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2015 年6 月5 日以 通讯表决的方式召开，会议通知于2015 年6 月2 日以送达、电子邮件的方式通 知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于对子公司增资的议案》，详见公告编号为2015021 东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告 。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议并通过了《关于银行授信额度的议案》：为满足公司业务发展的资金 需求，公司向民生银行申请综合授信额度8000 万元，其中公司和公司子公司烟 台东方科技环保节能有限公司（以下简称“科技环保公司”）额度合计为5000 万元，科技环保公司可使用额度上限为3000 万元；公司下属的其他子公司额度 3000 万元。授信类型为对公司为信用方式，对子公司为公司担保方式。公司为 科技环保公司的3000 万银行授信额度提供担保，其他子公司的授信额度待其使 用时公司另行履行担保程序后方可使用。

公司向招商银行申请授信额度5500 万元，期限1 年，授信类型为信用方式。 公司向中国工商银行申请授信额度8000 万元，产品品种包括流动资金贷款、 黄金租赁、出口订单融资和银行承兑，授信方式为信用方式，期限1 年。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议并通过了《关于为子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过 3000 万元银行授信额度担保的议案》：为满足业务发展的需要，公司全资子公司 烟台东方科技环保节能有限公司向民生银行申请综合授信额度不超过3000 万 元，公司为其提供担保。（详见公告编号2015022-东方电子股份有限公司关于为 全资子公司提供担保的公告）

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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