Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 3, 2015

• 证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015 005

东方电子股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2015 年4 月1 日在公 司会议室召开，会议通知于2015 年3 月20 日以送达、电子邮件的方式通知全体 董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议审议并通过了以下议题：

• 1、审议并通过了《公司2014 年年度报告及摘要》的议案。 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议并通过了《公司2014 年度董事会工作报告》的议案。 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议并通过了《公司2014 年度总经理工作报告》的议案。 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议并通过了《公司2014 年度财务决算报告》的议案。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2015】第000382 号 审计确认，公司2014 年度营业收入1,840,595,192.61 元，比去年同期增长 10.53%；实现归属于母公司所有者的净利润44,165,215.94 元，比去年同期增长 21.05%；基本每股收益0.0452 元，比去年同期增长21.18%；经营活动产生的现 金流量净额117,238,271.99 元，比去年同期减少1.75 %；截至2014 年12 月31 日公司资产总额3,105,941,129.83 元，比去年同期增长15.95%；归属于母公司 的所有者权益为1,462,757,548.55 元，比去年同期增长2.1%。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议并通过了《公司2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》 的议案。

公司董事会决定2014 年度不分派现金，不分配红股，不进行资本公积金转 增股本。未分配利润将用于公司现有产品的技术升级和新产品的研发。

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表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议《关于公司董事会换届选举》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会任期三年，将 于2015 年4 月18 日到期。董事会提名杨恒坤、丁振华、林培明、陈勇、李小滨、 王清刚、江秀臣、房立棠、曲之萍为第八届董事会董事候选人，其中，江秀臣、 房立棠、曲之萍为独立董事。任期三年。独立董事候选人待深圳证券交易所审核 通过后方可提交股东大会审议。(董事简历见附件1)

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议并通过了《关于公司独立董事津贴》的议案。

公司拟向每位独立董事每年支付津贴4.5 万元（不含税），独立董事出席公 司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据 实报销。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议并通过了《关于聘请公司2015 年度财务审计机构和内部控制审计 机构》的议案。

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为60 万元（其中财务审计40 万元，内控审计20 万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公 司服务13 年。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案（报告全文见 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告》的议案 (报告全 文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议并通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的通知》的议案 (详 见公告编号2015-007-东方电子股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通 知)。

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表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议并通过了《关于公司2015 年度日常关联交易额度》的议案，关联 董事杨恒坤回避表决（详见公告编号2015-008-东方电子股份有限公司关于2015 年日常关联交易额度的公告）。

表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议并通过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议并通过了《公司激励基金管理办法》的议案（全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 其中议题1、2、4、5、6、7、8、14 需提交股东大会审议。 特此公告。

附件 1

董事候选人简历

杨恒坤： 男，1964 年生，大学，研究员，中共党员。曾任烟台冰轮股份有 限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事。现任东方电子集团有限公司总 经理、董事长，公司董事。

杨恒坤先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存 在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职 条件。

丁振华 ：男，1965 年生，博士，研究员，中共党员。曾任公司电力调度自 动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、董事，东方电子 集团有限公司副董事长、董事。

丁振华先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存 在关联关系；截至公告披露日持有公司股票169575 股；也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要 求的任职条件。

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林培明： 男，1971 年生，工商管理硕士，高级经济师。曾任龙口东立电线 电缆有限公司副总经理、总经理；东方电子股份有限公司总经理助理、副总经理、 董事。现任公司总经理、董事，龙口东立电线电缆有限公司总经理，东方电子集 团有限公司董事。

林培明与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存在关 联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

陈勇 ：男，1966 年生，硕士，研究员，中共党员。曾任公司中心所工程师、 副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理。现任公司副总经理、 董事。

陈勇先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存在 关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条 件。

李小滨 ：男，1967 年生，博士，研究员，中共党员。曾任公司保护事业部 副经理、保护及变配电自动化部部长。现任公司副总工程师、副总质量师、董事。

李小滨先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存 在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职 条件。

王清刚 ：男，1967 年生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟 台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师 兼财务部部长，公司财务处副处长、处长。现任公司董事会秘书、副总会计师、 董事。

王清刚先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存 在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职 条件。

独立董事

江秀臣 ，男，1965 年出生，博士、电气工程系教授、博士生导师。曾任上 海交通大学电机系主任、电力学院副院长、电气系主任，现任上海交通大学信息 技术与电气工程研究院副院长、国家能源智能电网（上海）研发中心主任、国家 科技部智能电网 863 专项专家组副组长、国际智能电网行动网络（ISGAN）中国

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联络办公室主任，国家可再生能源专家咨询委员会委员，思源电气股份有限公司 （证券代码 002028）独立董事。

江秀臣先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存 在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职 条件。

房立棠 ，男,1968 年出生，法学和管理学双硕士。现任德衡律师集团事务所 高级合伙人，北京市律师协会证券法律专业委员会委员，青岛市上市公司协会首 任监事长，齐峰新材股份有限公司（证券代码 002521）独立董事。

房立棠先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存 在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职 条件。

曲之萍 ，女，1955 年出生，本科学历，高级会计师。曾任烟台冷冻机配件 厂主管会计、财务科长；烟台冷冻机总厂成本会计、财务科长；烟台冰轮集团公 司财务处长；烟台冰轮股份有限公司董事、总会计师兼财务部长。现在退休。

曲之萍女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存 在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职 条件。

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