Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 5, 2015

• 证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015 001

东方电子股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司接到独立董事郭明瑞先生的辞职报告。根据山东省委组织部的 通知要求，郭明瑞先生属于不能在企业兼职的干部，因此郭明瑞先生申请辞去 公司独立董事及董事会下设的战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主 任委员职务。郭明瑞先生辞职后，不再担任公司任何职务。

由于郭明瑞先生辞职后将导致本公司独立董事人数低于规定比例，在本公 司股东大会选举出新的独立董事之前，郭明瑞先生仍将继续履行独立董事、战 略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员的职责和义务。

郭明瑞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭明瑞先生在任职期间所做的 贡献表示衷心感谢。

东方电子股份有限公司董事会

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