Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2014020

东方电子股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014 年10 月27 日以 通讯表决的方式召开，会议通知于2014 年10 月22 日以送达、电子邮件的方式 通知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》：议案内容，请详见2014 年 10 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的编号2014022-东方电 子股份有限公司关于会计政策变更的公告。

公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的 实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

2、审议并通过了《关于公司2014 年三季度报告及摘要的议案》：公司2014 年三季度报告及摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

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