Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 16, 2014

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2014017

东方电子股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014 年9 月16 日以 通讯表决的方式召开，会议通知于2014 年9 月11 日以送达、电子邮件的方式通 知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：为满足公司业务发 展的资金需求，公司向银行申请继续保留综合授信额度及期限，分别为华夏银行 烟台分行综合信用授信额度人民币1 亿元，期限1 年；中国银行烟台分行综合信 用授信额度人民币2 亿元，期限1 年。

公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于对控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司增 资的议案》，详见公告编号为2014018-东方电子股份有限公司对外投资（对子公 司增资）的公告。

公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

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