Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 1, 2014

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2013020

东方电子股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013 年12 月30 日以通讯表决的方 式召开，会议通知于2013 年12 月25 日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加 表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司申请银行低风险投资理财产 品额度的议案》：公司董事会同意子公司烟台东方威思顿电气有限公司在5000 万元额度内利 用自有闲置资金购买短期银行低风险投资理财产品，理财额度滚动使用，期限为2013 年12 月31 日至2014 年12 月31 日。（详见公司公告编号：2013021-关于公司子公司烟台东方威思 顿电气有限公司申请银行低风险投资理财产品额度的公告。）

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《公司子公司北京东方天宏节能环保有限公司购买英大信托产品的议 案》：公司董事会同意子公司北京东方天宏节能环保有限公司利用自有闲置资金600 万元购买 英大信托－福建金造桥水电贷款集合资金信托计划，信托预定期限3 年。（详见公司公告编号： 2013022-东方电子股份有限公司对外投资公告）

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议并通过了《公司子公司北京东方天宏节能环保有限公司购买上海银行保本型理财 产品的议案》：公司董事会同意子公司北京东方天宏节能环保有限公司利用自有闲置资金700 万元购买上海银行“赢家”人民币理财产品（WG13M02051 期）。预计年化收益率：5.5%。投 资期限：63 天，自2013 年12 月31 日至2014 年3 月4 日。（详见公司公告编号：2013023关于公司子公司北京东方天宏节能环保有限公司购买上海银行保本型理财产品的公告）

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

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