Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2013017

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第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013 年9 月26 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2013 年9 月23 日以送达、电子邮件的方式通知 全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于公司控股子公司转让其所持参股公司股权的议案》： 为控制投资风险，加强资源整合，公司控股子公司北京东方天宏节能环保科技有 限公司将所持有的中节环（北京）环境科技有限公司1350 万元出资额（占其注 册资本的33.75%）分别转让给东方电子集团有限公司877.5 万元出资额（评估 价值798.3 万元），转让价款为877.5 万元；转让给自然人余钦472.5 万元出资 额（评估价值429.86 万元），转让价款为472.5 万元。（详见公司编号为2013019 号-出售资产公告）

东方电子集团有限公司为公司的控股股东，此交易构成关联交易。（详见公 司编号为2013018-关联交易公告）

董事杨恒坤为东方电子集团有限公司的董事长，作为关联董事回避表决。 表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于银行授信额度的议案》：为满足公司发展的资金需 求，公司拟向华夏银行烟台分行申请综合信用授信额度1 亿元，期限12 个月； 向招商银行烟台分行申请综合信用授信额度1.4 亿元，期限12 个月；向交通银 行烟台分行申请综合授信额度1 亿元，期限24 个月。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

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