Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 13, 2013

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2013016

东方电子股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013 年8 月12 日在公 司会议室召开，会议通知于2013 年8 月2 日以送达、电子邮件的方式通知全体 董事。会议应到董事9 人，实到董事7 人，其中董事杨恒坤因公出差，委托董事 王清刚代为表决，董事林培明因公出差，委托董事长丁振华代为表决，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于公司2013 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》：根据生产经营的实际需 求，公司向中国光大银行烟台分行申请授信额度5000 万元，授信类型信用方式。 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2013 年8 月12 日

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