Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 14, 2013

股票名称：东方电子 证券代码：000682 公告编号：2013008

东方电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2013 年3 月29 日收到公司董事马鹏祥先生的书面辞职报告， 马鹏祥先生由于个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，马鹏祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人 数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告 自2013 年3 月29 日送达公司董事会时生效。马鹏祥先生辞去公司董事职务后不 再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交 股东大会进行审议。

公司董事会对马鹏祥先生多年来为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

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