Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 22, 2012

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2012020

东方电子股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012 年11 月22 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2012 年11 月19 日以送达、电子邮件的方式通 知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，董事马鹏 祥因外出学习，委托董事长丁振华代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》：因工作需要，经过 公开竞聘和总经理提名，公司董事会聘任林培明先生、王传起先生为公司副总经 理（个人简历见附件）。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于马鹏祥先生辞去公司副总经理职务的议案》：因个人 原因，马鹏祥先生辞去公司副总经理的职务。公司董事会感谢马鹏祥先生长期以 来为公司所做出的贡献。马鹏祥先生仍担任本公司董事。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》：为满足公司业务发展， 尤其是海外市场拓展的资金需要，公司拟在银行申请新增授信额度21000 万元。 其中：中国银行烟台分行综合授信额度由10000 万元增加到20000 万元，招商银 行烟台分行综合授信额度为11000 万元。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [340 x 12] intentionally omitted <==

1

附件1

林培明简历

林培明，男， 1971 年 2 月生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任中国商 业对外贸易公司烟台分公司业务员，项目经理、部门经理，烟台粮油国贸公司副 经理、总经理，东方电子股份公司市场部客服中心主任，烟台东方通信技术有限 公司副总经理，龙口东立电线电缆有限公司副总经理、总经理，现任龙口东立电 线电缆有限公司总经理，东方电子股份有限公司总经理助理。

林培明先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王传起简历

王传起，男，1965 年 5 月生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任烟台计 算机公司工程师，东方电子股份有限公司中心研究所系统室主任、公司配电事业 部副经理、公司电力调度自动化事业部副经理、公司技术中心系统部部长，现任 公司副总工程师、公司技术中心副主任。

王传起先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2