Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

东方电子股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告

作为东方电子股份有限公司的第六届董事会的独立董事，我在 2011 年度工作中，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度 的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：

一、参会情况。

2011 年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决 议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各 项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。

报告期内，出席董事会情况如下：

姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席
吕永祥	5	5	0	0

二、发表独立意见情况

作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础 上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我们共发 表如下独立意见：

1、2011 年 1 月 13 日，公司第六届第十次董事会会议上发表了《独立董事关于对外 投资的独立意见》；

2、2011 年 3 月 25 日，公司第六届第十一次董事会会议上发表了《关于聘请财务审 计机构的独立意见》、《对公司内部控制自我评价的独立意见》、《对公司董事会未进行现 金分配的独立意见》、《对公司证券投资的独立意见》及《对控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见》。

3、2011 年 8 月 5 日，公司第六届第十三次董事会会议上发表了《关于对控股子公 司提供财务资助的独立意见》。

4、2011 年 8 月 23 日，公司第六届第十四次董事会会议上发表了《对控股股东及其 他关联方占用公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见》。

三、在公司现场办公的情况

报告期内，本人多次对公司进行了实地考察办公，了解公司的生产经营情况和财务 状况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、 电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关 注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉 公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、参与董事会各专业委员会的情况

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本人是公司董事会审计委员会主任委员，薪酬委员会委员。2011 年度参加审计委员 会召开的会议共 2 次，主要审议公司 2011 年度财务报告审计工作时间安排，公司 2011 年 度财务会计报告及关于续聘公司 2012 年度财务审计机构等事项。2011 年度未参加过其 他专业委员会会议。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极的与公司管理层沟通，定期审阅公司提 供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、 重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建 议。

2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。 监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。

3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、 召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2011 年公司内部控制体系运行 保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能 够按照监管法律法规的要求履行职责。

4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实 维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。

今后，我将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关要 求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实维护公司和投资者的合 法权益。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：

2012 年 3 月 27 日

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