Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2011023

东方电子股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011 年8 月23 日在 公司会议室召开，会议通知于2011 年8 月12 日以送达、电子邮件的方式通知全 体董事。会议应到董事9 人，实到董事7 人。董事杨恒坤因公出差，委托董事长 丁振华代为表决，独立董事郭明瑞因公出差，委托独立董事吕永祥代为表决，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议并通过了《公司2011 年半年度报告及摘要》的议案；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》：因工作变动，张 俊杰先生不再担任公司证券事务代表，公司董事会聘任张琪为公司证券事务代 表。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2011 年8 月23 日

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