Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 29, 2011

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2011005

东方电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011 年3 月25 日在 公司会议室召开，会议通知于2011 年3 月14 日以送达、电子邮件的方式通知全 体董事。会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事陈勇因公出差，委托董事长丁 振华代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

• 1、审议并通过了《公司2010 年年度报告及摘要》的议案；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议并通过了《公司2010 年度董事会工作报告》的议案； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 3、审议并通过了《公司2010 年度总经理工作报告》的议案； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 4、审议并通过了《公司2010 年度财务决算报告》的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2011】4056 号审计确认， 公司2010 年度营业收入1,027,179,208.55 元，比去年同期增长8.79%；实现归 属于母公司所有者的净利润20,112,930.61 元，比去年同期增长2.82%；基本每 股收益0.0206 元，比去年同期增长3%；经营活动产生的现金流量净额

89,405,577.66 元，比去年同期增长285.03%；截至2010 年12 月31 日公司资产 总额1,865,542,373.85 元，比去年同期增长7.87%；归属于母公司的所有者权 益为1,350,430,611.76 元，比去年同期增长1.49%；归属于上市公司股东的每 股净资产1.38 元，比去年同期增长1.47%。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2011】4056 号审计确认， 公司合并报表期初未分配利润7,796,455.80 元，母公司报表期初未分配利润

20,447,032.77 元；本年度合并报表归属于母公司净利润20,112,930.61 元，母 公司报表净利润13,138,284.69 元；合并报表期末未分配利润26,595,557.94 元，母公司报表期末未分配利润32,271,488.99 元。2010 年度母公司报表期末 未分配利润32,271,488.99 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董 事会决定：2010 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。留存资金主 要用于新产品的研发和现有产品的升级。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》（详细内容见公司会计差 错更正公告，公告编号2011010 ）；

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表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议《关于聘请公司2011 年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东 正源和信有限责任会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构，聘期一年,审计 费为40 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务九年。 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案(详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn 公告全文)；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议并通过了《关于修改公司章程》的议案；

原公司章程第十三条，营业范围增加变压器、互感器、电抗器、高低压开关 柜元器件、箱式变电站、特种变压器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与 销售，建筑节能；原第一百一十条，增加董事会授权管理层决定在最近一次经审 计净资产5％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 委托理财事项。管理层在行使上述职权时，应同时符合《深圳证券交易所上市规 则》的有关规定(详细内容见本公告之附件1)

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议并通过了《关于公司 2010 年处理坏账损失》的议案

2010 年公司及下属子公司共计有 1,672,770 元应收账款由于各种原因无法 收回，均属于公司规定的资产核销的范围。 截止本年末账龄大部分为 3-5 年， 已累计计提坏账准备 932,535 元，对公司 2010 年利润影响数为 740,235 元，按 照公司会计制度的有关规定可作核销处理。（详细内容见本公告之附件 2）；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议并通过了《关于公司投资三角形变压器项目》的议案（详细内容请 见公司项目投资公告，公告编号 2011007）；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议并通过了《关于成立广州东方摩瑞自动化设备有限公司的议案》； （详细内容见公司对外投资公告，公告编号 2011006）

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议并通过了《关于变更对控股子公司出资方式》的议案（详细内容见 公告，公告编号 2011011）；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议并通过了《关于控股子公司在烟台高新区购置土地》的议案（投资 公告另行公告）；

根据公司未来发展战略布局的需要，公司拟以控股子公司烟台东方科技发展 有限公司（以下简称“东方科技”）为平台，着力发展高压变频器、无功补偿等 节能环保产业，东方科技拟在烟台高新技术产业园区购置一宗土地建设东方科技 园。该宗土地面积约为220 亩，土地使用年限为50 年，用地性质为工业用地。 土地购置金额大约5500 万元，购买程序为政府相关部门拟定土地供应方案, 政

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府相关部门在媒体上发布土地公开出让公告，土地竞买者在公告期限内报名、缴 纳竞买保证金，同时提供竞买人身份证明和营业执照复印件等。 根据竞买报名 和资格审查情况确定土地竞买方式，资格审查合格的竞买人三家以下采取挂牌方 式出让，三家以上采取公开拍卖方式出让，签订成交确认书和土地出让合同 ， 土地出让活动结束后，签订成交确认书，根据土地成交确认书签订《国有建设用 地使用权出让合同》。

此购置土地事项将跟据业务的进展情况另行公告投资公告。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、会议听取了《关于公司独立董事的述职报告》的议案（详见公告全文）； 16、审议并通过了《关于召开公司2010 年度股东大会的通知》的议案（详 见股东大会通知公告2011013）。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议并通过了《关于控股子公司对外短期投资的议案》（详细内容见投资 公告，公告编号：2011008 ）。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

其中议案1、2、4、5、7、9、15 需提交股东大会审议。 特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2011 年3 月25 日 附件1

关于修改公司章程的议案

根据公司生产发展的需要，拟对《公司章程》做如下修改：

一、原章程第第十三条 公司经营范围是：

电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、电气机械及器 材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服 务；建筑智能化工程设计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、 办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作 业务。

变更为：第十三条 公司经营范围是：

电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、电气机械及器 材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服 务；变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器 等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；建筑智能化及建筑节能工程设

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计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁； 许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。

二、原章程第一百一十条 董事会应在最近一次经审计的净资产10%（累 计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易事项。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。

审议关联交易事项遵照深交所《股票上市规则》的有关规定执行。

重大投资项目指单项对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产10%的 投资项目。

公司对外担保遵照以下规则：

1、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则， 应当采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力；

2、公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；

变更为：第一百一十条 董事会应在最近一次经审计的净资产10%（累计） 限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易事项。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 报股东大会批准。

董事会授权管理层决定在最近一次经审计净资产5％（累计）限额内，决 定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项。管理层在行使上 述职权时应符合深圳证券交易所上市规则的相关规定。

审议关联交易事项遵照深交所《股票上市规则》的有关规定执行。

重大投资项目指单项对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产10%的 投资项目。

公司对外担保遵照以下规则：

1、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则， 应当采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力；

• 2、公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；

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东方电子股份有限公司董事会 2011 年3 月 25 日 附件2

关于公司2010 年处理坏帐损失的议案

2010 年公司及下属子公司共计有1,672,770 元应收账款由于各种原因无法 收回，均属于公司规定的资产核销的范围。 截止本年末账龄大部分为3-5 年， 已累计计提坏账准备932,535 元，对公司2010 年利润影响数为740,235 元，按 照公司会计制度的有关规定可作核销处理。

处理坏帐损失的明细如下：

1、1 笔13,500 元因用户已在工商进行注销登记无法收回，该笔应收账款有 3,500 元账龄为5 年以上，10,000 元账龄为1-2 年，已累计计提坏账准备4,000 元，对公司2010 年利润影响数字为9,500 元；

2、共3 笔计100,300 元因产品质量纠纷与公司签定部分清偿协议，截止2010 年年末有40,000 元账龄为5 年以上，60,000 元账龄为3-4 年，300 元账龄为1-2 年，已累计计提坏账准备70,015 元，对公司2010 年利润影响数字为30,285 元；

3、共2 笔计158,070 元因用户破产清算，与公司签定部分清偿协议，截止 2010 年年末账龄均为5 年以上，已累计计提坏账准备158,070 元，对公司2010 年 利润无影响；

4、共10 笔计245,000 元金额在5 万元及以下，因超过诉讼时效，且收款费 用较大，本着成本效益原则不再予以催收，截止2010 年年末账龄均为3-5 年， 已累计计提坏账准备122,500 元，对公司2010 年利润影响数字为122,500 元；

5、共2 笔计139,900 元，至今己超过诉讼时效，且无其他引起诉讼时效中 断或中止的证据，即使公司现在提起诉讼，也会因超过诉讼时效而不能得到法院 的支持，截止2010 年年末账龄均为3-5 年，已累计计提坏账准备69,950 元，对 公司2010 年利润影响数字为69,950 元；

6、共2 笔计1,016,000 元因合同执行情况与客户产生争议，客户拒绝付款， 经多方协调仍未果，至今己超过诉讼时效，即使公司现在提起诉讼，也会因超过 诉讼时效和合同执行情况对公司的不利影响而不能得到法院的支持，截止2010 年年末账龄均为3-5 年，已累计计提坏账准备508,000 元，对公司2010 年利润

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影响数字为508,000 元。

附每笔核销应收账款明细：

客户名称	金额	2010 年末账 龄	2010 年末 已提坏账	对当期损益 的影响	核销原因	核销单位
江西明珠集团电力 公司	13,500	5 年以上3500 元，1-2 年 10000元	4,000	9,500	工商已注销 并已发布注 销公告	东方电子股 份有限公司
杭州求是	40,000	5 年以上	40,000	0	因产品质量 纠纷与用户 签定部分清 偿协议	东方电子股 份有限公司
内蒙古送变电工程 公司变电安装公司	60,000	3-4 年	30,000	30,000		东方电子股 份有限公司
上饶鸿信通讯工程 公司	300	1-2 年	15	285		东方电子股 份有限公司
安徽科源电力	122,470	5 年以上	122,470	0	破产清算，与 公司签定部 分清偿协议	东方电子股 份有限公司
安徽科源电力	35,600	5 年以上	35,600	0	破产清算，与 公司签定部 分清偿协议	南京世纪东 方电子有限 公司
栖霞市供电公司	10,000	3-4 年	5,000	5,000	因超过诉讼 时效，且收款 费用较大，本 着成本效益 原则不再予 以催收	烟台海颐软 件股份有限 公司
山西乡宁县电力公 司	13,750	4-5 年	6,875	6,875
临县电力公司	15,395	3-4 年	7,697.5	7,697.5
兴县电力公司	15,395	3-4 年	7,697.5	7,697.5
莱州市电业公司	20,000	3-4 年	10,000	10,000
新疆电力公司乌鲁 木齐电业局	23,000	3-4 年	11,500	11,500
新疆电力公司哈密 电业局	23,960	3-4 年	11,980	11,980
招远市供电公司	35,000	3-4 年	17,500	17,500
滨州鲁能信息通讯 有限公司	38,500	3-4 年	19,250	19,250
天津普迅电力信息 技术有限公司	50,000	3-4 年	25,000	25,000
新疆电力公司	59,900	3-4 年	29,950	29,950	己超过诉讼 时效
朔州朔城区电力公 司	80,000	4-5 年	40,000	40,000
新疆巴州电力有限 责任公司	176,000	3-4 年	88,000	88,000	合同执行情 况与客户产 生争议，客户 拒绝付款，经 多方协调仍 未果，至今己 超过诉讼时 效
天津市电力公司	840,000	4-5 年	420,000	420,000

东方电子股份有限公司董事会 2011 年 3 月 25 日

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