Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 29, 2011

东方电子股份有限公司

独立董事 2010 年度述职报告

作为东方电子股份有限公司的独立董事，我们在 2010 年度工作中，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的相关要求，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将相关工作总结如下：

一、参会情况。

2010 年度，我们积极出席公司董事会会议，对会议议案进行认真研究审议； 积极与公司高管沟通，了解掌握公司各方面的经营信息，保证董事会决策的科学 性和规范性，维护股东的合法权益。

报告期内，出席董事会情况如下：

姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席
夏清	5	5	0	0
郭明瑞	5	5	0	0
吕永祥	5	5	0	0

二、发表独立意见情况

作为独立董事，我们认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情 况的基础上，依据我们的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报 告期内，我们共发表如下独立意见：

1、2010 年 3 月 25 日，公司六届五次董事会上发表了《关于公司与关联方 资金往来及对外担保有关事项的专项说明的独立意见》；

• 2、2010 年 8 月 5 日，公司六届八次董事会上发表了《关于有关事项的专项

1

说明和独立意见》。

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、积极了解公司经营发展状况。我们认真积极地与公司管理层沟通，定期 审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司 关联交易、投资、重要经营业务发展情况等重大活动，在充分掌握实际情况的基 础上提出意见和建议。

2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等重要事项作出了客观、 公正的判断。监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投 资者的合法权益。

3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会 的召集、召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2010 年公司 内部控制体系运行保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事 会、监事会运行有序，能够按照监管法律法规的要求履行职责。

4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职 责，切实维护了投资者合法权益。

今后，我们将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作 制度》的有关要求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实 维护公司和投资者的合法权益。

==> picture [223 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [252 x 12] intentionally omitted <==

2

东方电子股份有限公司

独立董事 2010 年度述职报告

作为东方电子股份有限公司的独立董事，我们在 2010 年度工作中，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的相关要求，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将相关工作总结如下：

一、参会情况。

2010 年度，我们积极出席公司董事会会议，对会议议案进行认真研究审议； 积极与公司高管沟通，了解掌握公司各方面的经营信息，保证董事会决策的科学 性和规范性，维护股东的合法权益。

报告期内，出席董事会情况如下：

姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席
夏清	5	5	0	0
郭明瑞	5	5	0	0
吕永祥	5	5	0	0

二、发表独立意见情况

作为独立董事，我们认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情 况的基础上，依据我们的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报 告期内，我们共发表如下独立意见：

1、2010 年 3 月 25 日，公司六届五次董事会上发表了《关于公司与关联方 资金往来及对外担保有关事项的专项说明的独立意见》；

2、2010 年 8 月 5 日，公司六届八次董事会上发表了《关于有关事项的专项 说明和独立意见》。

3

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、积极了解公司经营发展状况。我们认真积极地与公司管理层沟通，定期 审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司 关联交易、投资、重要经营业务发展情况等重大活动，在充分掌握实际情况的基 础上提出意见和建议。

2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等重要事项作出了客观、 公正的判断。监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投 资者的合法权益。

3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会 的召集、召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2010 年公司 内部控制体系运行保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事 会、监事会运行有序，能够按照监管法律法规的要求履行职责。

4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职 责，切实维护了投资者合法权益。

今后，我们将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作 制度》的有关要求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实 维护公司和投资者的合法权益。

独立董事：郭明瑞

==> picture [252 x 12] intentionally omitted <==

4

东方电子股份有限公司

独立董事 2010 年度述职报告

作为东方电子股份有限公司的独立董事，我们在 2010 年度工作中，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的相关要求，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将相关工作总结如下：

一、参会情况。

2010 年度，我们积极出席公司董事会会议，对会议议案进行认真研究审议； 积极与公司高管沟通，了解掌握公司各方面的经营信息，保证董事会决策的科学 性和规范性，维护股东的合法权益。

报告期内，出席董事会情况如下：

姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席
夏清	5	5	0	0
郭明瑞	5	5	0	0
吕永祥	5	5	0	0

二、发表独立意见情况

作为独立董事，我们认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情 况的基础上，依据我们的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报 告期内，我们共发表如下独立意见：

1、2010 年 3 月 25 日，公司六届五次董事会上发表了《关于公司与关联方 资金往来及对外担保有关事项的专项说明的独立意见》；

2、2010 年 8 月 5 日，公司六届八次董事会上发表了《关于有关事项的专项 说明和独立意见》。

5

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、积极了解公司经营发展状况。我们认真积极地与公司管理层沟通，定期 审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司 关联交易、投资、重要经营业务发展情况等重大活动，在充分掌握实际情况的基 础上提出意见和建议。

2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等重要事项作出了客观、 公正的判断。监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投 资者的合法权益。

3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会 的召集、召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2010 年公司 内部控制体系运行保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事 会、监事会运行有序，能够按照监管法律法规的要求履行职责。

4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职 责，切实维护了投资者合法权益。

今后，我们将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作 制度》的有关要求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实 维护公司和投资者的合法权益。

独立董事：吕永祥

==> picture [252 x 12] intentionally omitted <==

6