Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 13, 2011

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2011001

东方电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011 年1 月13 日以通 讯表决的方式召开，会议通知于2011 年1 月10 日以送达、电子邮件的方式通知 全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》：为提高资金使用效率，公 司用自有资金5000 万元，投资购买中信信托有限责任公司发行的中信智赢2 号 基金集合信托计划产品。为控制资金风险，公司购买其中的优先级收益权信托单 位，预期年收益率为11.5%，期限三年。（详细内容见对外投资公告）

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2011 年1 月13 日

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