Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Jul 6, 2010

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2010006

东方电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010 年7 月5 日以通讯 表决的方式召开，会议通知于2010 年6 月30 日以送达、电子邮件的方式通知全 体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案：公司章程原第十三条 “公 司经营范围是：电力及工业自动化产品、电子产品及通信设备、电气机械及器 材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、 服务；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁； 许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。”

修改为：“第十三条 公司经营范围是：电力及工业自动化产品、电子产品 及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配 件的开发、生产、销售、服务； 建筑智能化工程设计与施工； 金属材料、化工材 料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批 准范围的对外经济技术合作业务。”

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议题需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2010 年7 月5 日

1